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TRACFIN POUR LES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER : LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET PREVENTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 04 juin 2020 au 31 déc. 2021  - Villeneuve d'Ascq (59)
du 04 juin 2020 au 31 déc. 2021  - Villeneuve d'Ascq (59)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Connaître le dispositif légal et réglementaire anti
- blanchiment, savoir apprécier le risque de blanchiment et s'en prémunir, connaître les dispositifs de lutte existants

Description de la formation

I
- Qu'est
- ce que le blanchiment d'argent ?
Définition et origine de l'argent sale
Identifier les méthodes de blanchiment de capitaux
Les bénéficiaires effectifs
Crimes et délits associés
Organismes et administrations engagées dans la lutte contre le blanchiment d'argent
II
- Aspects réglementaires et obligations applicables aux professionnels de l'immobilier
Code monétaire et financier
Obligations légales et sanctions en matière de lutte contre le blanchiment : LCB/FT et COMOFI
Déclaration sur ERMES (logiciel système européen) et le rôle du professionnel
Les 3 étapes de la procédure TRACFIN
Classification et cartographie des risques
Poser les bonnes questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Les personnes politiquement exposées et le devoir de renseignement renforcé
III
- Obligation de déclaration de soupçons
Identifier correctement un soupçon
Arrêter toute relation d'affaire
Qui doit déclarer, dans quels cas
Confidentialité et protection du déclarant
Réaliser les procédures TRACFIN
Appréhender un contrôle TRACFIN (questions du contrôleur de la DGCCRF)
Etude des décisions rendues par la CNS (Commission Nationale des Sanctions

Conditions d'accès

aucun

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Gerance immobiliere (voir la fiche métier)

Management de projet immobilier (voir la fiche métier)

Transaction immobiliere (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Mon Campus Tertiaire

Lieu de formation

154 rue du 8 Mai 1945
Villeneuve d'Ascq

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Centre de formation

154 rue du 8 Mai 1945
59650, Villeneuve-d'Ascq

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