Ferme la recherche

Savoir gérer l'obligation d'identification des bénéficiaires effectifs

Descriptif

Durée de la formation

Durée 2 heures

Session

du 21 juil. 2020 au 21 juil. 2020  - Villebon sur Yvette (91)
+ autres sessions
du 21 juil. 2020 au 21 juil. 2020  - Villebon sur Yvette (91)
du 21 juil. 2020 au 21 juil. 2020  - Villebon sur Yvette (91)

Objectif de la formation

Connaitre les conditions de recherche d'un bénéficiaire effectif
Savoir identifier un bénéficiaires effectifs
Comprendre la conduite à tenir

Description de la formation

1. Qu'est
- ce qu'un bénéficiaire effectif?
Définition
Exemples
2. Atelier interactif: trouver le bénéficiaire effectif
Situations
Débriefing / explications
3. L'obligation des entreprises de déclarer leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
Les conditions de déclarations
4. Comment obtenir l'information sur les bénéficiaires effectifs?
L'apport de la 5e directive
Le registre national des bénéficiaires effectifs
5. Conduite à tenir si on ne trouver pas le bénéficiaire effectif
Échanges de pratiques

Conditions d'accès

Aucun.
Gestionnaires,
Analystes,
Responsables de la conformité,
Responsables anti-blanchiment,
Déclarants TRACFIN.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Management en exploitation bancaire (voir la fiche métier)

Gestion en banque et assurance (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
FOAD : 2 h
0 jour
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

BPA

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

BPA
13 Avenue du Général de Gaulle
91140, Villebon-sur-Yvette

Toutes les formations et avis pour BPA