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Lutte contre le blanchiment

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

du 16 juin 2021 au 16 juin 2021  - Paris - 2ème (75)
+ autres sessions
du 16 juin 2021 au 16 juin 2021  - Paris - 2ème (75)
du 24 sept. 2021 au 24 sept. 2021  - Paris - 2ème (75)
du 18 oct. 2021 au 18 oct. 2021  - Paris - 2ème (75)
du 13 déc. 2021 au 13 déc. 2021  - Paris - 2ème (75)

Objectif de la formation

- Maîtriser les nouvelles obligations de vigilance et de contrôle
- Identifier l'ensemble des zones et des facteurs de risque
- Éviter toute mise en jeu de la responsabilité bancaire

Description de la formation

Maîtriser le cadre légal de la lutte anti
- blanchiment
Recenser les textes et identifier leurs limites
- État des lieux du droit applicable
- Le développement des meilleures pratiques : GAFI, Comité de Bâle, OCDE, le US sentencing committee...
- Cerner les difficultés d'interprétation et d'application dans les banques
Éviter toute sanction
- Les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention
- La déclaration de soupçon et responsabilités civile, disciplinaire et pénale
Concilier secret professionnel et obligations légales
Étude de cas : passage en revue des points faibles les plus courants sur la base des sanctions réglementaires déjà publiées
Recenser les pratiques de blanchiment et de financement du terrorisme les plus fréquentes
- Identifier les acteurs et les relais
- Connaître les différentes typologies de blanchiment pratiquées
- Les nouvelles méthodes de recyclage et les dernières tendances
Étude de cas : analyse commentée d'un schéma traditionnel de blanchiment et de montages financiers suspects
Bâtir et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment
- Mobiliser l'ensemble des acteurs
- Choisir une organisation efficace pour déceler les risques
- Identifier les clients et les types d'opérations à surveiller
Exercice d'application : les contrôles à effectuer lors d'une ouverture de compte
Établir une déclaration de soupçons
- De la détection à la déclaration de soupçons : les étapes à suivre
- Connaître les sanctions en cas d'omission de déclaration

Conditions d'accès

Connaître le cadre réglementaire du secteur bancaire.
- Compliance officers et responsables juridiques
- Chargés de la lutte anti-blanchiment
- Toute personne en charge de l'élaboration et de l'exécution des procédures de lutte contre le blanchiment

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Souscription d'assurances (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
FOAD : 7 h
0 jour
Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

EFE formation

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

35 Rue du Louvre
75002, Paris 2e

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