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Lutte anti blanchiment et financement du terrorisme

Descriptif

Durée de la formation

Durée 8 heures
En centre 8 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2019 au 31 juil. 2020  - Montpellier (34)
du 01 janv. 2019 au 31 juil. 2020  - Montpellier (34)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Maîtriser d'un point de vue macro
- économique etpolitique, la problématique de LAB FT
Etre en mesure de cartographier l'ensemble des risques auxquelsle professionnel peut être exposé.
Intégrer dans son organisation, les procédures imposéespar la législation en matière de LAB FT.
Identifier les risques et les interlocuteurs.
Mettre en place un processus de formation et d'informationen interne
S'approprier le processus TRACFIN

Description de la formation

- Le rapport 2017 de la Commissionnationale des sanctions. L'immobilier mis en évidence.
- Le cadre réglementaire(directives européennes et transcription dans le droit français)
- Que dit le code monétaire etfinancier ?
- Etude de l'ensemble des contrôlesmis en oeuvre. GAFI, TRACFIN, CNS, DGCCRF.

1 -Qu'est
- ce qui s'impose aux professionnels de l'immobilier ?
.Obligation d'identification
.Obligation de vigilance
.Obligation de cartographier les risques
.Obligation de formation
.Obligation de mise en place de procédures
- archivage
- numérisation
-
2 -Comment structurer et mettre en oeuvre en interne, les obligations liées au LABFT
.La reconnaissance et l'identification des risques par les collaborateurs
.Elaboration d'un guide de procédure spécifique et évolutif
.Une approche enrichie de la clientèle via le prisme de LAB FT
.Les déclarations de soupçons. Etude du TRACFIN. Désignation d'un correspondant
- déclarant.
.Cas pratiques de déclaration. Mode d'emploi.

Conditions d'accès

Aucun

Validation

Attestatyion

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Analyse de credits et risques bancaires (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

CAFAAB Formation LR

Lieu de formation

-
Montpellier

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Centre de formation

45 enclos Faraday
34130, Mauguio

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