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La lutte anti-blanchiment en assurance

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

du 04 juin 2021 au 04 juin 2021  - Paris - 2ème (75)
+ autres sessions
du 04 juin 2021 au 04 juin 2021  - Paris - 2ème (75)
du 07 oct. 2021 au 07 oct. 2021  - Paris - 2ème (75)
du 09 déc. 2021 au 09 déc. 2021  - Paris - 2ème (75)

Objectif de la formation

- Maîtriser le cadre juridique de la lutte anti
- blanchiment
- Recenser les obligations des organismes d'assurances et des intermédiaires
- Mesurer les risques et les sanctions

Description de la formation

Mesurer l'évolution réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Examiner les textes applicables
- Distinguer les professionnels concernés par les obligations de lutte anti
- blanchiment
- Identifier les méthodes de blanchiment d'argent sale et de financement du terrorisme
Exercice d'application : élaboration des principes d'une cartographie des risques
Identifier les obligations des assureurs, des mutuelles et des IP
- Recenser les obligations à la charge des professionnels
- Focus sur l'obligation de connaissance du client
- Examiner les procédures à mettre en place
Test de connaissances : quiz de synthèse sur la procédure de déclaration de soupçon
Comprendre le processus de déclaration de soupçon
- Déterminer le rôle du correspondant Tracfin
- Distinguer les cas devant faire l'objet d'une déclaration
- Définir la procédure de déclaration
- Les opérations soumises à déclaration
- La procédure à suivre et les personnes à contacter
Étude de cas : examen de cas opérationnels
Analyser les risques et les sanctions en cas de non
- respect des obligations
Définir les sanctions administratives et professionnelles
- Étendue du pouvoir de sanction de l'ACPR
- Typologies des sanctions prononcées par l'autorité de contrôle
- Recours
Aborder les sanctions civiles et pénales
Étude de cas : analyse des sanctions prononcées

Conditions d'accès

Avoir une bonne connaissance des opérations d'assurance.
- Chargés de la lutte anti-blanchiment, responsables juridiques
- Auditeurs, compliance officers

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Analyse de credits et risques bancaires (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

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Lieu de formation

35 Rue du Louvre
Paris - 2ème

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Centre de formation

35 Rue du Louvre
75002, Paris 2e

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