Ferme la recherche

DU compliance officer

Descriptif

Durée de la formation

Durée 50 heures
En centre 50 heures

Session

du 13 oct. 2020 au 24 juin 2021  - Guyancourt (78)
du 13 oct. 2020 au 24 juin 2021  - Guyancourt (78)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Le Diplôme universitaire est organisé autour de l'acquisition permettant la connaissance précise et technique de l'environnement légal et réglementaire international et national de la lutte anti
- blanchiment et du financement du terrorisme et de la mise en pratique par des professionnels reconnus Compliance Officer, directeurs de la conformité, représentants des plus grandes institutions françaises et internationales parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment.

Description de la formation

Module 1 : les fondamentaux de la lutte anti
- blanchiment et financement du terrorisme
- 7h

Module 2 : L'environnement de la lutte anti
- blanchiment et du financement du terrorisme
- 15h
Environnement bancaire et financier
Environnement réglementaire international, européen et national
Contentieux LAB des régulateurs

Module 3 : Le métier de Compliance Officer, basic actions
- 7h
Rôle et responsabilité à l'égard de l'exécutif et du régulateur
Rapport annuel du représentant permanent
Responsabilité civile et pénale

Module 4 : Les schémas de blanchiment
- 7h
Typologies
Aspects criminologiques

Module 5 : La cartographie des risques
- 7h
Mise en pratique de la détection des risques
Technique de pondération des risques
Établissement de la cartographie

Module 6 : Mise en situation professionnelle et rencontre métier
- 7h
Cas pratique
Discussion avec le jury
Rencontre avec les professionnels.

Conditions d'accès

En formation continue, ce diplôme s'adresse aux salariés des entreprises, juristes et non juristes, justifiants d'un Master 1 ou d'une expérience professionnelle dans le domaine selon la procédure de validation des acquis de l'expérience professionnelle par la commission pédagogique du diplôme.

Validation

DU compliance officer;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Analyse de credits et risques bancaires (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines - UVSQ

Lieu de formation

Univ VSQY - UFR droit et sc po
3 Rue de la Division Leclerc
Guyancourt

Calculez votre itinéraire

Centre de formation

UVSQ - services centraux
55 Avenue de Paris
78000, Versailles

Toutes les formations et avis pour Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines - UVSQ