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Détection de faux documents

Descriptif

Durée de la formation

Durée 14 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 avril 2019 au 30 déc. 2019  - Le Brûlé (97)
du 01 avril 2019 au 30 déc. 2019  - Le Brûlé (97)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

La formation doit amener le/les participant(e
- s) à comprendre et à intégrer les techniques de détection des faux documents pouvant être présentés lors des procédures d'embauche dans les services RH ou lors de transactions commerciales.

Description de la formation

Partie 1 : Cerner le phénomène de la fraude documentaire
Connaître les obligations légales, L'obligation d'identifier le cocontractant
L'implication pénale
- Identifier les différents types de fraude
Partie 2 : Les infractions : la contrefaçon, la falsification, l'usage frauduleux et l'obtention frauduleuse d'un document
Les acteurs de la lutte contre la fraude documentaire
Pratique: analyse commentée de cas de fraude documentaire
Partie 3 : Fondamentaux et techniques du contrôle documentaire
Supports et sécurités passives
- Sécurités actives
- Impressions de fond et sécurités associées
Encres de sécurité - Personnalisation & protection
- Contrôle morphologique Sécurités des documents Français
Passeports
- Cartes nationale d'identité - Titres de séjour et obligations du futur employeur
Permis de conduire
- Les faux justificatifs de domicile
- Les faux justificatifs de travail
Les faux justificatifs des opérations financières
Partie 4 : Études de cas et évaluation
Procéder à l'identification par un examen visuel
- Recenser les outils de détection disponibles
Rechercher les anomalies pour chaque document
Partie 5 : Étude de cas : examen des documents nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire
Exercices de détection
- étude de pièces, et restitution
Gestion d'une tentative de fraude étapes type , risques et communication.
Partie 6 : Définir la procédure à suivre après la détection d'une fraude documentaire
Établir une liste des niveaux de contrôle pour chaque document
- Saisir la hiérarchie
Saisir l'autorité judiciaire
- Rédiger un modèle de saisine
Pratique : identification de la juridiction compétente et analyse de la procédure à suivre pour traiter un cas de fraude.

Conditions d'accès

Sans pré-requis.

Validation

Non prévu

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Analyse de credits et risques bancaires (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

CADENET Williams

Lieu de formation

35 Bd Notre Dame de la Trinité
Le Brûlé

Cliquez sur ce lien pour calculer votre itinéraire

Centre de formation

35 Bd Notre Dame de la Trinité
97400, Saint-Denis

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